السجن 15 عاماً لماليزي وصينية في أكبر قضية غسل أموال بتكوين بالمملكة المتحدة

أصدرت محكمة ساوثوورك الملكية في لندن أحكاماً بالسجن على شخصين تورطا في غسل أكثر من 5.5 مليار جنيه إسترليني من عملة البتكوين، في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ بريطانيا.

وحسب ما ذكرتع صحيفة ميترو “Metro” حكم على تشيمين تشيان، الصينية البالغة 47 عاماً، بالسجن 11 عاماً وثمانية أشهر، بينما حكم على شريكها هوك سينغ لينغ، الماليزي البالغ 47 عاماً، بالسجن أربع سنوات و11 شهراً بعد إقرارهما بتورطهما في غسل الأموال.

وذكرت شرطة لندن أن تشيان فرت من الصين باستخدام وثائق مزورة قبل دخولها المملكة المتحدة، حيث قامت بغسل الأموال عبر شراء عقارات فاخرة، منها منزل بملايين الجنيهات في شمال لندن، وعقاران في دبي، وهو ما أكسبها لقب “إلهة الثراء” بسبب أسلوب حياتها المترف.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شاركا في عملية احتيال استهدفت أكثر من 128 ألف شخص في الصين بين 2014 و2017، وحولوا العائدات غير القانونية إلى أصول رقمية على شكل بتكوين. وذكر المحققون أن لينغ كان يدير معاملات العملات المشفرة لصالح تشيان مع علمه أو اشتباهه بأن الأموال مصدرها نشاط إجرامي.

كما أسفرت التحقيقات عن ضبط شريكة ثالثة تدعى جيان وين، التي حُكم عليها سابقاً بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بعد العثور بحوزتها على محافظ بتكوين بقيمة مليارات الجنيهات، في أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ بريطانيا.

وقال ويل لاين، رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في شرطة لندن: "تمثل هذه الأحكام تتويجاً لسنوات من التحقيق الدقيق والتعاون غير المسبوق مع السلطات الصينية، وتعد هذه القضية من أكبر قضايا غسل الأموال في المملكة المتحدة وأعلى القضايا قيمة عالمياً في مجال العملات المشفرة".

وأضاف: "أتوجه بالتعاطف مع آلاف الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال، وأمل أن يعكس الحكم حجم الضرر الذي لحق بهم، ويؤكد التزام شرطة لندن الثابت بتحقيق العدالة وملاحقة الجرائم المنظمة".