اعتراف امرأة بغسل أموال في أكبر قضية بيتكوين ببريطانيا بقيمة 5.5 مليار جنيه إسترليني

عرب لندن

أقرت تشيمين تشيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، بالذنب في قضايا غسل أموال وحيازة ممتلكات مرتبطة بجرائم جنائية أمام محكمة ساوثوارك كراون، وذلك بعد تنفيذ شرطة لندن أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، تجاوزت قيمتها 5.5 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا ستاندرد" The Standard، أوضحت شرطة لندن أن التحقيق، الذي استمر سبع سنوات، كشف تورط تشيان، البالغة من العمر 47 عامًا، في مخطط احتيالي واسع النطاق نفذ بين عامي 2014 و2017 في الصين، استهدف أكثر من 128 ألف شخص، حيث جرى تحويل العائدات غير المشروعة إلى عملة بيتكوين. وأكدت الشرطة أن تشيان لعبت دورًا محوريًا في العملية.

وأضافت السلطات أن تشيان وصلت إلى بريطانيا عام 2018 مستخدمة وثائق مزورة، وحاولت غسل الأموال عبر شراء عقارات بمساعدة جيان وين، التي أُدينت العام الماضي بعد ضبط محافظ بيتكوين بحوزتها تزيد قيمتها عن ملياري جنيه إسترليني.

وقال روبن وييل، نائب المدعي العام في دائرة الادعاء الملكية (CPS): "تُظهر هذه القضية الضخامة المتزايدة للعائدات الإجرامية الناتجة عن استغلال العملات المشفرة، وإقرار تشيان بالذنب يمثل تتويجًا لسنوات من التحقيق المعقد بين CPS وشرطة العاصمة".

من جانبه، وصف ويل لاين، رئيس القيادة الاقتصادية وجرائم الإنترنت في شرطة لندن، القضية بأنها "واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة، ومن بين الأعلى قيمة عالميًا". وأضاف: "أعرب عن أسفي لآلاف الضحايا الذين وقعوا ضحية لهذا الاحتيال، ونأمل أن تعكس نتيجة اليوم حجم الضرر الذي لحق بهم، وتؤكد التزامنا الراسخ بالعدالة".